Modelul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 271 din 18 martie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 14/2021 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art....

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR!

Paper with text AML Anti Money Laundering on a table

Related Articles